Примерный перечень документов, образующихся в деятельности кредитных организаций, с указанием сроков хранения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА РОССИИ


ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ
( 10 марта 2000 г.)


Указания
по применению "Примерного перечня документов, образующихся в
деятельности кредитных организаций с указанием сроков хранения"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Примерный перечень документов, образующихся в
деятельности кредитных организаций с указанием сроков хранения (далее
Перечень) разработан в соответствии с "Основами законодательства
Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах"
(от 7 июля 1993 г.), Положением об Архивном фонде Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от
17.03.94 N 552, нормативно-методическими документами Федеральной
архивной службы России.
1.2. Перечень служит целям рациональной организации документов в
делопроизводстве, обеспечения их сохранности, отбора документов на
постоянное, временное хранение или уничтожение, а также защиты
законных интересов кредиторов, вкладчиков, клиентов кредитных
организаций.
1.3. Настоящий Перечень служит основанием для формирования дел,
подготовки номенклатур дел, установления сроков хранения документов,
образующихся в деятельности кредитных организаций, отбора документов
для включения в состав негосударственной части Архивного фонда
Российской Федерации и к уничтожению. Перечень используется в практике
работы экспортно-проверочных комиссий (ЭПК) архивных учреждений и
центральных экспертных комиссий (ЦЭК) или экспертных комиссий (ЭК) и
архивов кредитных организаций, а также их филиалов, представительств и
учреждений.
1.4. Сроки хранения документов, установленные Перечнем, являются
обязательными для кредитных организаций, заключивших договор с
архивным учреждением системы Федеральной архивной службы России об
отнесении ее документов в установленном порядке к составу
негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации и
включенных в список источников комплектования федерального архива,
государственного архива субъекта Российской Федерации, муниципального
архива.
1.5. Состав документов и сроки их хранения в Перечне определены в
результате изучения создающихся в деятельности кредитных организаций
документов, с учетом рекомендаций специалистов финансовых и банковских
организаций, а также положений "Перечня типовых документов,
образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и
других учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков
хранения" (М., 1989), ведомственных перечней документов со сроками
хранения, а также решений ЦЭПК Росархива об установлении или об
изменении сроков хранения отдельных видов документов.
1.6. Настоящий Перечень вступает в силу с момента утверждения его
Центральной экспертно-проверочной комиссией при Росархиве.
2. Структура Примерного перечня
2.1. Настоящий Перечень построен по функционально-предметному
принципу, содержит систематизированное перечисление видов документов,
соответствующих направлениям деятельности кредитных организаций,
подчиненных им филиалов, представительств и учреждений. Перечень
состоит из разделов, отражающих основные вопросы деятельности
кредитной организации. Некоторые разделы имеют подразделы по более
узким проблемам.
Отступление от принципов построения "Перечня типовых документов,
образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и
других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков
хранения" (М., 1989), ведомственных перечней по принадлежности к
источникам комплектования государственных архивов Российской Федерации
объясняется спецификой деятельности кредитных организаций, их
филиалов, представительств и организаций.
2.2. Статьи в Перечне расположены по единой валовой нумерации
(графа N 1).
2.3. В Перечне, как правило, не даются конкретные заголовки дел,
а указываются категории и виды документов и, в обобщенном виде, их
содержание (графа N 2).
2.4. При объединении в одной статье различных видов документов по
одному вопросу или одной функциональной принадлежности и имеющих
одинаковый срок хранения используется термин "документы"; в скобках
раскрываются наименования основных видов документов, включенных в
статью.
2.5. Сроки хранения в перечне дифференцированны по двум группам
учреждений кредитной организации (графы NN 3, 4) в соответствии с
установленными в системе кредитной организации уровнями управления.
2.6. В третьей графе указаны сроки хранения документов,
образующихся в деятельности головной кредитной организации, в
четвертой графе - в филиалах, представительствах и других подчиненных
ей организациях.
2.7. Временные сроки хранения документов могут быть увеличены по
заключению экспертной комиссии кредитной организации, распоряжению ее
руководства.
2.8. В связи с тем, что цель настоящего Перечня - определить
сроки хранения документов, отражающих основные и специфические виды
деятельности кредитной организации, второстепенные для кредитной
организации виды деятельности (противопожарная безопасность,
транспортное обслуживание, гражданская оборона и другие) отсутствуют
или отражены схематично. При отсутствии каких-либо видов документов в
настоящем Перечне, при определении срока хранения следует
руководствоваться "Перечнем типовых документов, образующихся в
деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений,
организаций, предприятий, с указанием сроков хранения" (М., 1989).
2.9. Сроки хранения новых категорий документов, образовавшихся в
деятельности кредитной организации, ее филиалах, представительствах и
подведомственных организациях и не отраженных в настоящем Перечне,
устанавливаются решением ЦЭПК при Росархиве или ЭПК учреждений
Росархива по уполномочию ЦЭПК.
2.10. Сроки хранения документов установлены вне зависимости от
вида носителя документа (бумажного, магнитного, электронного и др.).
3. Порядок применения Примерного перечня
3.1. Для составления заголовков дел из Перечня берутся
соответствующие наименования документов и формулировки вопросов,
которые дополняются другими необходимыми элементами: указаниями
автора, корреспондента, даты. При необходимости конкретизируются,
уточняются, дополняются наименования дел. В соответствии с Перечнем в
номенклатурах дел кредитных организаций проставляются сроки хранения
документов и даются ссылки на номера его статей.
3.2. Исчисление сроков хранения дел и документов производится с 1
января года, следующего за годом окончания их делопроизводством.
Например, исчисление срока хранения дел, законченных делопроизводством
в 1996 году, начинается с 1 января 1997 г.
3.4. Исчисление сроков хранения книг (журналов) учета,
регистрации документов начинается с 1 января после внесения последней
записи в книгу (журнал) и замены книги (журнала) новым документом.
3.5. Примечания, используемые в Перечне, комментируют и уточняют
сроки хранения документов. Примечания "после истечения срока действия
договора", "после замены новыми", "после истечения срока займа",
"после перехода права собственности на акцию" и так далее указывают,
что исчисление срока хранения, названного в графах NN 3, 4,
осуществляется с указанного момента. Примечание "при условии
завершения ревизий налоговыми органами" конкретизирует сроки хранения
бухгалтерской документации.
3.6. Отметка "до минования надобности" означает, что данные
документы имеют ограниченное практическое значение. Срок их хранения
определяется кредитной организацией.
3.7. Отметка "ЭК" (Экспертная комиссия кредитной организации),
проставленная в Перечне, означает, что часть данного вида документов
может иметь научно-историческое и практическое значение. Если
кредитная организация имеет соглашение с архивным учреждением и
внесена в установленном порядке в списки его источников
комплектования, то по истечении срока хранения дела с отметкой "ЭК",
экспертная комиссия кредитной организации имеет право отбора всего
дела или отдельных документов дела с установлением срока их хранения
"постоянно", которые подлежат передаче в установленном порядке на
государственное хранение. Остальные документы считаются с истекшими
сроками хранения и могут быть уничтожены.
3.8. В кредитных организациях, в деятельности которых не
образуются документы негосударственной части Архивного фонда
Российской Федерации (т.е. дела постоянного хранения), по истечении
срока хранения дела с отметкой "ЭК" Центральная экспертная комиссия
(экспертная комиссия) проводит экспертизу ценности документов данного
дела и может продлить срок хранения дела.
4. Отбор документов на хранение и уничтожение
4.1. Отбор документов на хранение и уничтожение должен
проводиться путем полистного просмотра дел. Не допускается проведение
экспертизы ценности только по заголовкам дел в номенклатурах, описях
или на обложках дел без просмотра самих документов.
4.2. Для организации и проведения работы по определению сроков
хранения и отбору документов на хранение и уничтожение в кредитной
организации и учреждениях его системы создаются постоянно действующие
экспертные комиссии - ЭК (при наличии у кредитной организации большого
количества подчиненных учреждений в ее центральном офисе может быть
создана центральная экспертная комиссия - ЦЭК), в состав которых
должны входить квалифицированные специалисты основных структурных
подразделений под председательством одного из руководителей кредитной
организации. В работе ЦЭК (ЭК) в обязательном порядке принимают
участие руководитель службы делопроизводства и заведующий архивом
кредитной организации. К работе ЦЭК (ЭК) может привлекаться
представитель государственного или муниципального архива (если
организация является их источником комплектования).
4.3. В своей работе экспертные комиссии руководствуются
Положением об Архивном фонде Российской Федерации, Основными
положениями Государственной системы документационного обеспечения
управления, "Основными правилами работы ведомственных архивов" (М.,
1986), "Основными правилами работы с научно-технической документацией
в организациях и на предприятиях" (М., 1991), инструкциями, указаниями
Федеральной архивной службы России, настоящим Перечнем, "Перечнем
типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов,
министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с
указанием сроков хранения" (М., 1989), ведомственными перечнями
документов, а также распорядительными документами кредитной
организации.
4.4. Экспертные комиссии определяют совместно с
делопроизводственной службой и архивом порядок отбора документов на
хранение и уничтожение, организуют экспертизу ценности документов и
осуществляют контроль за ее проведением.
4.5. В зависимости от установленного срока хранения проводится
полное или частичное оформление дел.
4.6. Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного
(свыше 10 лет) хранения и по личному составу.
4.7. Полное оформление дела предусматривает: подшивку или
переплет дела, нумерацию листов в деле, составление заверительной
надписи дела, составление, в необходимых случаях, внутренней описи
документов дела, внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки
дела (уточнение названия учреждения, делопроизводственного индекса,
заголовка дела, даты дела и других).
4.8. Дела временного (до 10 лет включительно) хранения подлежат
частичному оформлению, дела допускается хранить в скоросшивателях,
листы дела не нумеруются, заверительные надписи не составляются.
4.9. Документы постоянного или длительного хранения описываются в
соответствии с требованиями "Основных правил работы ведомственных
архивов" (М., 1986), "Основных правил работы с научно-технической
документацией в организациях и на предприятиях" (М., 1991).
4.10. Кредитные организации, являющиеся источниками
комплектования архивных учреждений, в установленном порядке
представляют на рассмотрение экспортно-проверочной комиссии
соответствующего архивного органа описи (годовые разделы описей)
постоянного, длительного срока хранения (свыше 10 лет), по личному
составу и акт о выделении документов с истекшими сроками хранения на
уничтожение.
Если организация, не является источником комплектования архивного
учреждения, вышеуказанные документы после согласования с ЦЭК (ЭК)
данной организации утверждаются руководителем организации.
4.11. После утверждения описей ЭПК соответствующего архивного
органа организация получает право уничтожать документы с истекшими
сроками хранения.
4.12. Способ уничтожения включенных в акт документов определяет
сама организация. Запрещается использовать эти документы для
хозяйственных нужд.
УТВЕРЖДЕН
Росархивом 10 марта 2000 года
Примерный перечень
документов, образующихся в деятельности кредитных организаций,
с указанием сроков хранения
(Согласован Центральной экспертной комиссией Банка России
(протокол N 4 от 15 ноября 1999 г.) и Центральной
экспертно-проверочной комиссией при Росархиве
(протокол N 4 от 28 декабря 1999 года))
--------------------------------------------------------------------------------------------
|NN |Вид документа |Срок хранения в |Примечание |
|п/п| |---------------------------------| |
| | |кредитной |филиалах, | |
| | |организации |представительствах| |
| | | |учреждениях | |
| | | |кредитной | |
| | | |организации | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1. Организация системы управления |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Распорядительная деятельность |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Документы (законы, постановления, |до минования |до минования | |
| |распоряжения) органов |надобности |надобности | |
| |государственной власти и органов | | | |
| |местного самоуправления | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|2. |Протоколы, стенограммы, решения |постоянно |до минования | |
| |общих собраний акционеров,пайщиков| |надобности | |
| |кредитной организации | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|3. |Протоколы, стенограммы, |постоянно |до минования | |
| |постановления исполнительного | |надобности | |
| |органа кредитной организации, | | | |
| |документы к ним (докладные записки| | | |
| |справки, проекты и др.) | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|4. |Протоколы, стенограммы заседаний |постоянно |до минования | |
| |совета учредителей,наблюдательного| |надобности | |
| |совета кредитной организации, | | | |
| |документы к ним (докладные записки| | | |
| |проекты, справки) | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|5. |Протоколы заседаний действующих | | | |
| |комиссий и контрольных органов | | | |
| |кредитной организации: | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |а) по месту проведения |постоянно |постоянно | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |б) присланные для сведения |до минования |до минования | |
| | |надобности |надобности | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|6. |Протоколы, стенограммы совещаний, | | | |
| |документы к ним (докладные записки| | | |
| |справки, проекты): | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |а) в организациях, проводящих |постоянно |постоянно | |
| |мероприятие | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |6) в других организациях |до минования |до минования | |
| | |надобности |надобности | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|7. |Распорядительные документы | | | |
| |(приказы, распоряжения) кредитной | | | |
| |организации: | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |а) по основной деятельности |постоянно |постоянно | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |б) о приеме, переводе, увольнении,|75 лет |75 лет | |
| |поощрении, премировании сотрудников| | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |в) о предоставлении отпусков(в том|3 года |3 года | |
| |числе по уходу за ребенком), | | | |
| |взысканиях, командировках | | | |
| |сотрудников, назначении дежурных | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|8. |Нормативные и методические |постоянно |до замены новыми | |
| |документы кредитной организации | | | |
| |(инструкции, положения, правила) | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|9. |Нормативные и распорядительные |до замены новыми|до замены новыми | |
| |документы Банка России (инструкции| | | |
| |положения, указания, приказы) | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|10.|Инструкции, правила, положения, | | | |
| |указания министерств, ведомств | | | |
| |Российской Федерации | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |а) присланные для руководства |до замены новыми|до замены новыми | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |б) присланные для сведения |до минования |до минования | |
| | |надобности |надобности | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|11.|Переписка с органами |5 лет ЭК |5 лет ЭК | |
| |государственной власти и органами | | | |
| |местного самоуправления по вопросам| | | |
| |деятельности кредитной организации| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контроль |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|12.|Документы (докладные записки, |постоянно |постоянно | |
| |справки, акты) ревизий, | | | |
| |обследований, проверок (в том числе| | | |
| |аудиторских) кредитных организаций| | | |
| |их филиалов и представительств | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|13.|Отчеты о контрольно-ревизионной | | | |
| |работе | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |а) по месту составления: | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | годовые |постоянно |5 лет* |* после завершения|
| | | | |ревизий налоговыми|
| | | | |органами |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| | квартальные, месячные |1 год |1 год | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |б) представленные филиалами, |3 года | - | |
| |представительствами | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|14.|Документы (акты, справки, |5 лет ЭК |5 лет | |
| |переписка) ревизий, проверок, | | | |
| |проводимых кредитной организацией | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|15.|Переписка по вопросам |5 лет |5 лет | |
| |инспектирования, проверок, | | | |
| |проводимых правоохранительными, | | | |
| |налоговыми органами, учреждениями | | | |
| |Банка России | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|16.|Заявления, жалобы, предложения |5 лет ЭК |5 лет ЭК | |
| |граждан и переписка по ним | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организационные вопросы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|17.|Учредительный договор кредитной |постоянно | - | |
| |организации, дополнения и изменения| | | |
| |к нему | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|18.|Устав кредитной организации, |постоянно |до замены | |
| |дополнения и изменения к нему | |новыми | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|19.|Свидетельства о регистрации |постоянно |до замены | |
| |кредитной организации | |новыми | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|20.|Лицензии на осуществление |постоянно |до замены | |
| |банковских операций | |новыми | |
| |профессионального участника рынка | | | |
| |ценных бумаг | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|21.|Разрешения, уведомления на открытие|постоянно |до ликви- | |
| |филиалов и представительств | |дации фи- | |
| |кредитной организации | |лиала, | |
| | | |представи- | |
| | | |тельства | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|22.|Положения о постоянно действующих |постоянно |до замены | |
| |комиссиях и контрольных органах | |новыми | |
| |кредитной организации | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|23.|Списки пайщиков и акционеров |постоянно | - | |
| |кредитной организации и изменения к| | | |
| |ним | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|24.|Списки аффилированных лиц, списки |постоянно | - | |
| |лиц, имеющих право на получение | | | |
| |дивидендов | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|25.|Образцы акций |постоянно | - | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|26.|Положения о распределении акций, о|постоянно |до замены | |
| |долевой собственности | |новыми | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|27.|Свидетельства о внесении вкладов, |5 лет* | - |* после перехода |
| |паев, договоры о взносе пая в | | |права собственности|
| |уставной фонд кредитной организации| | |на акцию при |
| | | | |условии завершения|
| | | | |ревизии налоговыми|
| | | | |органами |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|28.|Договор с членами исполнительных |5 лет* |5 лет* |* после истечения |
| |органов кредитной организации о | | |срока действия |
| |правах и обязанностях | | |договора |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|29.|Договор с аудитором |5 лет* |5 лет* |* после истечения |
| | | | |срока действия |
| | | | |договора |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|30.|Документы (отчеты, акты, переписка|10 лет ЭК |10 лет ЭК | |
| |докладные записки, заключения) о | | | |
| |реорганизации, переименовании | | | |
| |кредитной организации, ее филиалов| | | |
| |и представительств | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|31.|Документы (договоры, заключения, |5 лет ЭК |5 лет | |
| |справки, переписка) об участии | | | |
| |кредитной организации в уставных | | | |
| |капиталах коммерческих и иных | | | |
| |структур | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|32.|Положения о структурных |постоянно |5 лет | |
| |подразделениях аппарата кредитной | | | |
| |организации | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|33.|Положения о филиалах, |постоянно |5 лет* |* после замены |
| |представительствах кредитной | | |новыми |
| |организации | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|34.|Книги регистрации кредитных |постоянно |постоянно | |
| |договоров | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|35.|Журналы учета работы с акциями |постоянно |постоянно | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|36.|Журналы текущего учета акционеров |постоянно |постоянно | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|37.|Штатные расписания |постоянно |постоянно | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|38.|Приемо-сдаточные акты и приложения|5 лет |5 лет | |
| |к ним, составленные при смене | | | |
| |материально ответственных лиц | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|39.|Списки лиц, имеющих право на |5 лет | - | |
| |участие в годовом собрании | | | |
| |кредитной организации | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|40.|Должностные инструкции |3 года* |3 года* |* после замены |
| | | | |новыми |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|41.|Документы (программы,планызадания,| | | |
| |переписка, доклады, справки, | | | |
| |отчеты) о командировках: | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |а) внутригосударственных |3 года |3 года | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |б) зарубежных |5 лет ЭК |5 лет | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|42.|Планы работы структурных | | | |
| |подразделений: | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |а) годовые |3 года |3 года | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |б) полугодовые, квартальные, |1 год |1 год | |
| |месячные | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|43.|Отчеты структурных подразделений о| | | |
| |выполнении плана: | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |а) годовые |5 лет |5 лет | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |б) полугодовые, квартальные, |2 года |2 года | |
| |месячные | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|44.|Документы (исторические и |постоянно |постоянно | |
| |тематические обзоры, справки, | | | |
| |публикации, статьи в периодической| | | |
| |печати, кинофотопленки, | | | |
| |видеозаписи, фотографии)по истории| | | |
| |кредитной организации | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|45.|Документы (договоры дарения, акты |постоянно |постоянно | |
| |приема-передачи ценных вещей, | | | |
| |обязательства, переписка) о | | | |
| |благотворительной деятельности | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Правовое обеспечение деятельности |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|46.|Свидетельства о праве собственности|постоянно |постоянно | |
| |на землю, здания, имущество | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|47.|Генеральные соглашения между |3 года |3 года |после окончания |
| |Государственной корпорацией | | |периода |
| |Агентство по реструктуризации | | |реструктуризации |
| |кредитных организаций и их | | | |
| |акционерами, заключившими подобные| | | |
| |соглашения до принятия Федерального| | | |
| |закона О реструктуризации | | | |
| |кредитных организаций | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|48.|Заключения по серьезным нарушениям|5 лет ЭК |5 лет ЭК | |
| |в соблюдении трудового | | | |
| |законодательства | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|49.|Претензии и исковые заявления, |5 лет* |5 лет* |* после вынесения |
| |кассационные жалобы, заявления в | | |решения |
| |порядке надзора | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|50.|Мировые соглашения между кредитными|10 лет |10 лет | |
| |организациями и кредиторами | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|51.|Договоры (соглашения) об оказании |5 лет* |5 лет* |* после истечения |
| |юридических услуг | | |срока действия |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|52.|Постановления правоохранительных | | | |
| |органов и переписка: | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |а) о наложении и снятии ареста со |10 лет* |10 лет* |* после снятия |
| |вкладов, ценных бумаг | | |ареста |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |б) о конфискации вклада |25 лет* |25 лет* |после конфискации |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |в) о конфискации ценных бумаг |15 лет* |15 лет* |после конфискации |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|53.|Постановления, решения, |5 лет ЭК |5 лет ЭК | |
| |определения, приговоры, частные | | | |
| |определения судебных органов | | | |
| |Российской Федерации по вопросам | | | |
| |деятельности кредитной организации| | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|54.|Постановления и акты судебных |5 лет |5 лет | |
| |приставов-исполнителей о наложении| | | |
| |ареста на имущество | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|55.|Решения судебных органов о |5 лет* |5 лет* |* после возмещения|
| |приостановлении операций по счетам| | |ущерба |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|56.|Доверенности на ведение судебных и|5 лет* |5 лет* |* после вынесения |
| |арбитражных дел | | |решения |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|57.|Журналы учета претензий и исков |5 лет* |5 лет* |* после вынесения |
| | | | |решений по всем |
| | | | |искам |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|58.|Документы, подтверждающие изъятие |5 лет* |5 лет* |* после возврата |
| |документа (дела) | | |документа (дела) |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|59.|Копии документов, подлинники |до возврата |до возврата | |
| |которых изъяты по представлению |подлинника |подлинника | |
| |правоохранительных органов по |документа |документа | |
| |уголовным и гражданским делам | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Экономическое прогнозирование и кредитно-финансовые вопросы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экономическое прогнозирование
|-------------------------------------------------------------------------------------------
|60.|Перспективные планы развития |постоянно |до минования | |
| |кредитной организации, документы по| |надобности | |
| |их разработке | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|61.|Бизнес-планы кредитной организации,| | | |
| |отчеты по их выполнению: | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |а) годовые |постоянно |постоянно |** по месту |
| | | | |разработки, |
| | | | |утверждения и в |
| | | | |учреждениях, к |
| | | | |которым относятся |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| |б) квартальные |5 лет |5 лет | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|62.|Документы (расчеты, заключения, |5 лет |5 лет | |
| |справки) по разработке | | | |
| |бизнес-планов | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|63.|Отчеты кредитной организации по | | | |
| |основн

Как мы работаем

Заявка

Заказчик делает заявку по телефону, электронной почте или через наш сайт.

Обратная связь

Менеджер нашей компании связывается с заказчиком и согласовывает объем и специфику предстоящих работ.

Договор

Заключаем необходимый договор со сроками его выполнения.

Работы

После заключения договора выполняем все необходимые работы.

Отчет

Составляем детальный отчёт о проделанных работах.

Оплата

После оказания необходимых услуг или работ заказчику выставляется счёт на оплату.

В Новый год с новым архивом

Заказывая архивные услуги до 31.12.2017 Вы получаете скидку 20 %

Больше архивных работ - дешевле сумма договора.

При большом заказе скидка 3% на архивные работы

Новости

Архивы России к 100-летию Октябрьской революции

Годовщина революции дает возможность россиянам ознакомиться с новыми документами

Все новости

Статьи

Частный архивариус или архивная компания: что выгоднее?

При выборе стоит взвесить все «за» и «против»

Все статьи

Нормативные документы

Распоряжение ФНС России от 13.02.2017 N 22@ (ред. от 31.05.2017)

Об утверждении Плана мероприятий Федеральной налоговой службы по расширению электронного документооборота на 2017 - 2018 годы

Распоряжение Главархива МО от 08.12.2017 N 163-р

О проведении Московского областного конкурса юношеских учебно-исследовательских работ "Юный архивист" в 2018 году

Все документы